Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8 литера А офис 307 каб. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847309063
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840438730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392; https://legenda-dom.ru/investoram/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата: 23.04.2024 г.
2.3.2. Место: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 8, лит. А, офис 307 каб. 1.
2.3.3. Время: 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя собрания и назначении секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №1668/415-23 от 22.12.2023г. с АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
3. О предоставлении согласия на изменение крупной сделки – Договора поручительства №1668/415-23 от 22.12.2023г. с АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Избрать председателем и секретарем собрания Сафронову Елену Геннадьевну.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Предоставить согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №1668/415-23 от 22.12.2023г. путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1668/415-23 от 22.12.2023г. между Обществом (Поручитель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АРТ РУМ» (ИНН 9717106906) по Кредитному договору № 90-415/КЛ-23 от 22.12.2023г., на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
В совершении сделки заинтересованы следующие лица:
• Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации) и членом совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА», а также является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «АРТ РУМ».
• Лукьянов Алексей Александрович: является членом совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА», а также является генеральным директором выгодоприобретателя по сделке – ООО «АРТ РУМ».
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: Предоставить согласие на изменение крупной сделки – Договора поручительства №1668/415-23 от 22.12.2023г. путем заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1668/415-23 от 22.12.2023г. между Обществом (Поручитель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АРТ РУМ» (ИНН 9717106906) по Кредитному договору № 90-415/КЛ-23 от 22.12.2023г., на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2024 г., протокол № 9/2024.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клюев
3.2. Дата 23.04.2024г.